Geldwäschebekämpfung in Deutschland und der Türkei : vergleichende analyse mit blick auf die banken
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2024
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Türk-Alman Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
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In dieser Arbeit werden die Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäsche in Deutschland und der Türkei analysiert, wobei der Schwerpunkt auf der Rolle der Banken und der Wirksamkeit der Maßnahmen liegt. Geldwäsche ist ein komplexes Verbrechen mit weitreichenden wirtschaftlichen, sozialen und ethischen Folgen. Sie unterstützt auch schwerwiegende kriminelle Aktivitäten wie den Drogenhandel und die Finanzierung des Terrorismus. Die Arbeit beschreibt zunächst die verschiedenen Phasen und Methoden der Geldwäsche, von der Platzierung über die Verschleierung bis hin zur Integration illegaler Gelder in die legale Wirtschaft. Dabei werden klassische wie auch moderne Methoden erläutert. Ein zentraler Teil der Arbeit ist der Vergleich der Geldwäschebekämpfungsmaßnahmen in Deutschland und der Türkei. Beide Länder sind Mitglieder der Financial Action Task Force (FATF) und haben umfangreiche gesetzliche Regelungen und institutionelle Mechanismen zur Bekämpfung der Geldwäsche etabliert. Zusätzlich zu den rechtlichen und institutionellen Analysen enthält die Arbeit Fallstudien und eine vergleichende Bewertung der Wirksamkeit der Maßnahmen in Deutschland und der Türkei. Diese vergleichende Analyse zeigt sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede in den Ansätzen zur Geldwäschebekämpfung auf und bietet Einblicke in die Herausforderungen und Chancen, denen beide Länder gegenüberstehen. Die Arbeit schließt mit einer Bewertung der aktuellen Entwicklungen und Analysen zur Stärkung der Geldwäschebekämpfung in beiden Ländern. Sie betont die Notwendigkeit einer engeren internationalen Zusammenarbeit und der Anpassung der Maßnahmen an neue Technologien und verstärkter Überwachung, um die Integrität des Finanzsystems zu schützen und kriminelle Aktivitäten zu unterbinden.
This thesis analyzes the mechanisms for combating money laundering in Germany and Türkiye, focusing on the role of banks and the effectiveness of the measures. Money laundering is a complex crime with far-reaching economic, social, and ethical implications. It also supports serious criminal activities such as drug trafficking and the financing of terrorism. The thesis first describes the various stages and methods of money laundering, from the placement and layering of illegal funds to their integration into the legal economy. Both traditional and modern methods are explained. A central part of the thesis is the comparison of anti-money laundering measures in Germany and Türkiye. Both countries are members of the Financial Action Task Force (FATF) and have established extensive legal regulations and institutional mechanisms to combat money laundering. In addition to legal and institutional analyses, the thesis includes case studies and a comparative assessment of the effectiveness of measures in Germany and Türkiye. This comparative analysis highlights both similarities and differences in approaches to combating money laundering and provides insights into the challenges and opportunities faced by both countries. The thesis concludes with an evaluation of current developments and analyses to strengthen anti-money laundering efforts in both countries. It emphasizes the need for closer international cooperation and the adaptation of measures to new technologies and increased surveillance to protect the integrity of the financial system and prevent criminal activities.
This thesis analyzes the mechanisms for combating money laundering in Germany and Türkiye, focusing on the role of banks and the effectiveness of the measures. Money laundering is a complex crime with far-reaching economic, social, and ethical implications. It also supports serious criminal activities such as drug trafficking and the financing of terrorism. The thesis first describes the various stages and methods of money laundering, from the placement and layering of illegal funds to their integration into the legal economy. Both traditional and modern methods are explained. A central part of the thesis is the comparison of anti-money laundering measures in Germany and Türkiye. Both countries are members of the Financial Action Task Force (FATF) and have established extensive legal regulations and institutional mechanisms to combat money laundering. In addition to legal and institutional analyses, the thesis includes case studies and a comparative assessment of the effectiveness of measures in Germany and Türkiye. This comparative analysis highlights both similarities and differences in approaches to combating money laundering and provides insights into the challenges and opportunities faced by both countries. The thesis concludes with an evaluation of current developments and analyses to strengthen anti-money laundering efforts in both countries. It emphasizes the need for closer international cooperation and the adaptation of measures to new technologies and increased surveillance to protect the integrity of the financial system and prevent criminal activities.
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Anahtar Kelimeler
Geldwäsche, Deutschland, Türkei, FATF, Financial Intelligence Unit, MASAK, Transparenzregister, Graue-Liste, Internationale standards, Finanzkriminalität, Banken, Money laundering, Germany, Türkiye, FATF, Financial Intelligence Unit, MASAK, Transparency register, Grey list, Banks, International standards, Financial crime
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Gültekin, H. (2024). Geldwäschebekämpfung in Deutschland und der Türkei : vergleichende analyse mit blick auf die banken. Türk-Alman Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
